Döviz Büroları İçin Uyum ve Denetim Hizmetleri

MASAK ve Hazine Denetimlerinde Profesyonel Çözüm Ortağınız

Döviz büroları, yüksek işlem hacimleri ve uluslararası transferlerdeki rolleri nedeniyle finansal suçlar açısından dikkatle izlenmektedir. 2025 yılı itibarıyla MASAK ve Hazine nezdinde yürütülen denetimler ve uyum gereklilikleri, tüm yetkili müesseseler için daha hassas ve detaylı hale gelmiştir.

Kuruluşumuz, döviz bürolarına tam uyum ve denetim desteği sunarak risklerin minimize edilmesini ve yasal sorumlulukların eksiksiz yerine getirilmesini sağlar.

Hizmet Kapsamımız

Kimlik Tespit ve Müşteri Tanıma Süreçleri

• Uyumlu müşteri kabul politikaları geliştirme

• Kimlik tespitinde izlenecek prosedürlerin belirlenmesi

• Politically Exposed Persons (PEPs) dahil yüksek riskli gruplar için özel önlemler

Şüpheli İşlem Bildirimleri Yönetimi

• Şüpheli işlem tespit metodolojisi kurulması

• Uyum görevlisi eğitimi ve sorumluluk tanımı

• MASAK bildirimi süreç danışmanlığı

Kayıt Tutma ve Arşivleme Politikaları

• Kayıt tutma zorunluluklarına uygun sistem kurulumu

• Elektronik ve fiziksel arşivleme süreçleri

İç Kontrol ve Risk Yönetimi Sistemleri

• İç denetim planlarının oluşturulması

• Risk değerlendirme ve raporlama yöntemleri

• İç kontrol görevlisi atama süreç danışmanlığı

Çalışan Eğitimi ve Uyum Kültürü

• Düzenli ve zorunlu eğitim programları

• Örnek olaylar üzerinden uygulamalı eğitimler

• Dürüstlük ve etik kuralların içselleştirilmesi

Denetimlere Hazırlık ve Süreç Yönetimi

• MASAK ve Hazine denetimlerine hazırlık desteği

• Denetim günü planlaması ve süreç yönetimi

• Denetim sonrası raporlama ve düzeltici aksiyon desteği

Faaliyet İzni, Bildirim ve Yasal Süreç Danışmanlığı

• Faaliyet konusu dışı işlemlerin önlenmesi

• Yasal bildirim yükümlülüklerinin yönetimi

• Ortak ve yönetici değişikliklerinin takibi

Neden Biz?

• Uzmanlık: Yıllardır döviz büroları ve finans sektörüne özel mevzuat uyumu danışmanlığı.

• Güncel Bilgi: MASAK ve Hazine uygulamalarına hakim, sürekli güncellenen metodolojiler.

• Ölçeklenebilir Çözümler: Küçük, orta ve büyük ölçekli döviz bürolarına özel esnek çözümler.

• Tam Hizmet: Uyumun tüm boyutlarında bütünleşik ve sürdürülebilir destek.

İletişim

2025 yılı ve sonrasında döviz bürosu faaliyetlerinizi güvenle sürdürmek, denetim risklerini en aza indirmek için bizimle iletişime geçin.

Yetkili Uyum ve Denetim Ekibimiz sizinle iletişime geçmek için hazır.

info@ozmconsultancy.com